Finansal Suç Risk Analisti

Pozisyonun tanımı

Lyon'daki analistlerimiz; ACPR ve AMF denetimine tabi bankalar, ödeme kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri için iyileştirme programlarına, dosya incelemelerine ve risk değerlendirmelerine destek verir. İş, vaka bazlıdır ve muhakeme gerektirir: ortaklık yapılarını, fonların kaynağını ve yaptırım maruziyetini anlamak. Kıdemli danışmanların yönettiği ekiplerde çalışacak ve teknoloji danışmanlarımızın tarama sistemlerine yerleştirdiği yöntemlere katkıda bulunacaksınız. Bazı projeler, yaptırım maruziyeti bulunan ticaret ve lojistik şirketlerini kapsamaktadır.

Sorumluluklar

• Müşteri durum tespiti dosyalarını incelemek ve LCB-FT gerekliliklerine göre eksiklikleri belirlemek.
• İşlem izleme ve yaptırım taraması uyarılarını araştırmak ve vardığınız sonuçları belgelemek.
• Ticaret sicilleri ve ticari veri tabanlarını kullanarak gerçek faydalanıcıları haritalamak.
• Kurum genelindeki finansal suç risk değerlendirmelerine katkıda bulunmak.
• TRACFIN bildirim kararları öncesinde müşterilerin uyum görevlileri için vaka analizlerinin taslaklarını hazırlamak.

Firmanın aradığı nitelikler

• Bir banka, ödeme kuruluşu veya danışmanlık firmasında AML, KYC veya yaptırımlar alanında 2 ila 4 yıl deneyim.
• Fransız Para ve Finans Kanunu (L561-1 ve devamı maddeler) ile AB kara para aklamayla mücadele direktifleri hakkında bilgi.
• AB, OFAC ve BM yaptırım rejimlerine aşinalık.
• Fransızca ve İngilizce özenli yazım becerisi.
• Hukuk, finans veya ilgili bir alanda üniversite diploması.

Ek avantajlar

• CAMS sertifikası.
• World-Check, Dow Jones Risk & Compliance veya Orbis deneyimi.
• AB AML Tüzüğü ve yeni AMLA otoritesi hakkında bilgi.

İş dilleri

Fransızca (C1), İngilizce (C1)

Yetkinlik alanları

• KYC
• LCB-FT
• Sanctions
• Beneficial ownership
• Alert investigation
• World-Check
• Risk assessment