تحلیلگر ریسک جرائم مالی
Financial Crime Risk Analyst
هشدارها را بررسی کنید، پرونده‌های مشتریان را مرور کنید و ریسک جرائم مالی را برای مؤسسات مالی و شرکت‌ها در فرانسه ارزیابی کنید. شما قواعد LCB-FT و تحریم‌ها را در پرونده‌های واقعی به کار می‌برید و به مشتریان در تقویت کنترل‌هایشان کمک می‌کنید.
چنانچه این موقعیت با تجربه شما سازگار نباشد، می‌توانید با یک درخواست آزاد با مؤسسه مکاتبه کنید.
معرفی موقعیت
تحلیلگران مؤسسه در لیون از برنامه‌های اصلاحی، بررسی پرونده‌ها و ارزیابی‌های ریسک برای بانک‌ها، مؤسسات پرداخت و مدیران دارایی تحت نظارت ACPR و AMF پشتیبانی می‌کنند. کار مبتنی بر پرونده است و قضاوت سنجیده می‌طلبد: شناخت ساختارهای مالکیت، منشأ وجوه و میزان مواجهه با تحریم‌ها. در تیم‌هایی به سرپرستی مشاوران ارشد کار می‌کنید و در روش‌هایی که مشاوران فناوری مؤسسه در سامانه‌های غربالگری به کار می‌گیرند سهیم خواهید بود. برخی پروژه‌ها به شرکت‌های بازرگانی و لجستیکی مربوط می‌شوند که در معرض تحریم‌ها قرار دارند.
مسئولیت‌ها
- بررسی پرونده‌های شناسایی مشتری (customer due diligence) و یافتن کاستی‌ها در برابر الزامات LCB-FT.
- بررسی هشدارهای پایش تراکنش و غربالگری تحریم‌ها و مستندسازی نتیجه‌گیری‌ها.
- نگاشت مالکیت ذی‌نفع نهایی با استفاده از ثبت‌های شرکتی و پایگاه‌های داده تجاری.
- مشارکت در ارزیابی‌های ریسک جرائم مالی در سطح کل سازمان.
- نگارش تحلیل پرونده‌ها برای مسئولان انطباق مشتری پیش از تصمیم‌گیری درباره گزارش به TRACFIN.
آنچه مؤسسه در نظر دارد
- ۲ تا ۴ سال سابقه در نقش‌های AML، KYC یا تحریم‌ها در یک بانک، یک مؤسسه پرداخت یا یک مؤسسه مشاوره.
- شناخت قانون پولی و مالی فرانسه (مواد L561-1 و بعد) و دستورالعمل‌های AML اتحادیه اروپا.
- آشنایی با نظام‌های تحریمی اتحادیه اروپا، OFAC و سازمان ملل.
- نگارش دقیق به زبان فرانسوی و انگلیسی.
- مدرک دانشگاهی در حقوق، امور مالی یا رشته‌ای مرتبط.
امتیازهای افزوده
- گواهی‌نامه CAMS.
- تجربه با World-Check، Dow Jones Risk & Compliance یا Orbis.
- شناخت مقررات AML اتحادیه اروپا و نهاد تازه‌تأسیس AMLA.
زبان‌های مورد استفاده در کار
فرانسوی (C1)، انگلیسی (C1)
حوزه‌های صلاحیت
ترجمه این صفحه با یاری هوش مصنوعی انجام شده است. در صورت هر گونه اختلاف، متن انگلیسی معتبر است.