محلل مخاطر الجرائم المالية
Financial Crime Risk Analyst
حقّق في التنبيهات وراجع ملفات العملاء وقيّم مخاطر الجرائم المالية لصالح المؤسسات المالية والشركات في فرنسا. ستطبّق قواعد LCB-FT والعقوبات على حالات فعلية وتساعد العملاء على تعزيز ضوابطهم.
إذا لم تكن هذه الوظيفة ملائمة لخبرتك، فبإمكانك مراسلة الشركة بطلب مفتوح.
نبذة عن الوظيفة
يدعم محللونا في ليون برامج المعالجة ومراجعات الملفات وتقييمات المخاطر لدى المصارف ومؤسسات الدفع ومديري الأصول الخاضعين لرقابة ACPR وAMF. ويقوم العمل على دراسة الحالات ويتطلب حسن التقدير: فهم هياكل الملكية ومصادر الأموال والتعرض للعقوبات. وستعمل ضمن فرق يقودها مستشارون أولون، وتسهم في المنهجيات التي يدمجها مستشارونا التقنيون في أنظمة الفحص. وتشمل بعض المهام شركات تجارية ولوجستية معرضة لمخاطر العقوبات.
المسؤوليات
- مراجعة ملفات العناية الواجبة بالعملاء وتحديد الثغرات مقارنة بمتطلبات LCB-FT.
- التحقق من تنبيهات مراقبة المعاملات وفحص العقوبات وتوثيق الاستنتاجات.
- تتبع الملكية النفعية باستخدام السجلات التجارية وقواعد البيانات التجارية.
- الإسهام في تقييمات مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة بأكملها.
- صياغة تحليلات الحالات لمسؤولي الامتثال لدى العملاء قبل اتخاذ قرارات الإبلاغ إلى TRACFIN.
ما تبحث عنه الشركة
- من سنتين إلى 4 سنوات في وظائف مكافحة غسل الأموال أو اعرف عميلك (KYC) أو العقوبات لدى مصرف أو مؤسسة دفع أو شركة استشارية.
- معرفة بالقانون النقدي والمالي الفرنسي (المادة L561-1 وما يليها) وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
- إلمام بأنظمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وOFAC والأمم المتحدة.
- كتابة دقيقة بالفرنسية والإنجليزية.
- شهادة جامعية في القانون أو المالية أو مجال ذي صلة.
مزايا إضافية
- شهادة CAMS.
- خبرة في World-Check أو Dow Jones Risk & Compliance أو Orbis.
- معرفة بلائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وبالهيئة الجديدة AMLA.
اللغات المستخدمة في العمل
الفرنسية (C1)، الإنجليزية (C1)
مجالات الكفاءة
ترجمت هذه الصفحة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ويعتمد النص الإنجليزي عند وجود أي اختلاف.