फ़ाइनेंशियल क्राइम रिस्क एनालिस्ट
Financial Crime Risk Analyst
फ़्रांस में वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के लिए अलर्ट की जाँच करें, ग्राहक फ़ाइलों की समीक्षा करें और वित्तीय अपराध जोखिम का आकलन करें। आप LCB-FT और सैंक्शन्स नियमों को वास्तविक मामलों पर लागू करेंगे और ग्राहकों के नियंत्रण मज़बूत करने में मदद करेंगे।
यदि यह पद आपके अनुभव के अनुरूप न हो, तो आप एक खुले आवेदन के साथ फ़र्म को लिख सकते हैं।
पद का परिचय
फ़र्म के ल्यों स्थित एनालिस्ट ACPR और AMF द्वारा पर्यवेक्षित बैंकों, भुगतान संस्थानों और एसेट मैनेजरों के लिए सुधार कार्यक्रमों, फ़ाइल समीक्षाओं और जोखिम आकलनों में सहयोग करते हैं। यह काम केस-आधारित है और विवेक की माँग करता है: स्वामित्व संरचनाओं, धन के स्रोत और सैंक्शन्स जोखिम को समझना। आप वरिष्ठ कंसल्टेंट्स के नेतृत्व वाली टीमों में काम करेंगे और उन पद्धतियों में योगदान देंगे जिन्हें फ़र्म के टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स स्क्रीनिंग प्रणालियों में शामिल करते हैं। कुछ असाइनमेंट में ऐसी ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ भी शामिल होती हैं जिन पर सैंक्शन्स जोखिम है।
दायित्व
- ग्राहक ड्यू डिलिजेंस फ़ाइलों की समीक्षा करना और LCB-FT आवश्यकताओं की तुलना में कमियों की पहचान करना।
- ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और सैंक्शन्स स्क्रीनिंग अलर्ट की जाँच करना और निष्कर्षों का दस्तावेज़ीकरण करना।
- कंपनी रजिस्ट्रियों और वाणिज्यिक डेटाबेस की सहायता से लाभकारी स्वामित्व की मैपिंग करना।
- संस्था-व्यापी फ़ाइनेंशियल क्राइम जोखिम आकलनों में योगदान देना।
- TRACFIN को रिपोर्ट करने संबंधी निर्णयों से पहले ग्राहकों के कंप्लायंस अधिकारियों के लिए केस विश्लेषण का मसौदा तैयार करना।
फ़र्म क्या अपेक्षा करती है
- किसी बैंक, भुगतान संस्थान या कंसल्टेंसी में AML, KYC या सैंक्शन्स भूमिकाओं में 2 से 4 वर्ष का अनुभव।
- फ़्रांसीसी मौद्रिक एवं वित्तीय संहिता (अनुच्छेद L561-1 और आगे) तथा EU AML निर्देशों की जानकारी।
- EU, OFAC और UN सैंक्शन्स व्यवस्थाओं से परिचय।
- फ़्रेंच और अंग्रेज़ी में सटीक लेखन।
- कानून, वित्त या किसी संबंधित विषय में डिग्री।
अतिरिक्त लाभकारी योग्यताएँ
- CAMS प्रमाणन।
- World-Check, Dow Jones Risk & Compliance या Orbis का अनुभव।
- EU AML विनियमन और नए AMLA प्राधिकरण की जानकारी।
कार्य की भाषाएँ
फ़्रेंच (C1), अंग्रेज़ी (C1)
दक्षता के क्षेत्र
इस पृष्ठ का अनुवाद एआई की सहायता से किया गया है। किसी भी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।